Estatutos actuales de Legal Finance SE

Estado: 27.09.2023

§ 1 Empresa
El nombre de la empresa es Legal Finance SE. Tiene su domicilio social en Fráncfort del Meno.
§ 2 Duración de la Sociedad y Ejercicio
La Sociedad se constituye por tiempo indefinido. El ejercicio económico será el año natural.
§ 3 Objeto social
El objeto de la sociedad es la adquisición, venta, tenencia y gestión de participaciones en sociedades, productos financieros, empresas de cualquier tipo, así como bienes inmuebles, derechos equivalentes a bienes inmuebles, bienes inmuebles de cualquier tipo, así como contratos y activos por cuenta propia en nombre propio, con excepción de las operaciones o actividades que requieren un permiso de conformidad con la Ley bancaria alemana (KWG), así como la prestación de servicios de consultoría de cualquier tipo que no requieren un permiso.

La Sociedad tiene derecho a establecer filiales en Alemania y en el extranjero, a crear sucursales, a adquirir participaciones en otras sociedades o a adquirir dichas sociedades, a transferir sus operaciones total o parcialmente a la Sociedad o a sociedades afiliadas, a celebrar acuerdos intersocietarios y a emprender todas las transacciones y medidas que parezcan adecuadas para servir al objeto de la Sociedad.

La Sociedad está autorizada a adoptar todas las medidas que estén directa o indirectamente relacionadas con ella y que sirvan para promover directa o indirectamente el objeto social.
§ 4 Anuncios
La Sociedad publicará sus anuncios exclusivamente en el Boletín Federal electrónico.
§ 5 Acciones
El importe nominal del capital social de la Sociedad es de 3.000.000,00 euros (en palabras: tres millones de euros). Está dividido en 3.000.000 de acciones con valor nominal de 1,00 EUR cada una.

Todas las acciones de la empresa son al portador.

En caso de ampliación del capital social, la participación en beneficios de las nuevas acciones podrá determinarse desviándose de lo dispuesto en el artículo 60 de la AktG.

La Sociedad tiene derecho a certificar acciones en certificados individuales o colectivos (certificados globales). Los consejeros delegados determinarán la forma de los certificados de acciones, así como los cupones de dividendos y de renovación. Queda excluido el derecho del accionista a la titulización de su acción. También queda excluido el derecho del accionista a la emisión de cupones de dividendos y de renovación.

El Consejero Delegado estará autorizado, con el consentimiento del Consejo de Administración, a ampliar el capital social de la Sociedad en una o más ocasiones hasta el 25 de julio de 2028 por un total de hasta 1.500.000,00 euros (en palabras: un millón quinientos mil euros) mediante la emisión de hasta 1.500.000 nuevas acciones sin valor nominal al portador contra aportaciones en efectivo y/o en especie (Capital Autorizado 2023/I). Las nuevas acciones se ofrecerán a los accionistas para su suscripción (también mediante suscripción indirecta de conformidad con el artículo 186, apartado 5, de la Ley de Sociedades Anónimas). No obstante, el Consejero Delegado estará autorizado, con el consentimiento del Consejo de Administración, a excluir el derecho de suscripción estatutario de los accionistas en los siguientes casos:

- para cantidades fraccionarias,

- en el caso de ampliaciones de capital en efectivo, si el precio de emisión de las nuevas acciones no es significativamente inferior a la cotización bursátil de las acciones ya cotizadas y la parte calculada del capital social representada por las acciones emitidas en virtud de la exclusión del derecho de suscripción de conformidad con el artículo 186, apartado 3, frase 4, de la Ley alemana de Sociedades Anónimas no supera un total de 10% del capital social, ni en el momento de entrada en vigor de la presente autorización ni en el momento de su ejercicio. Este límite de 10% del capital social incluirá las acciones que (i) se emitan o vendan durante la vigencia de la presente autorización en virtud de la exclusión del derecho de suscripción en aplicación directa o análoga del artículo 186, apartado 3, frase 4, de la Ley alemana de Sociedades Anónimas y (ii) se utilicen para dar servicio a obligaciones con derechos de conversión u opción u obligaciones de conversión u opción. obligaciones de conversión o de opción, en la medida en que los bonos se emitan tras la entrada en vigor de la presente autorización en aplicación análoga del artículo 186, apartado 3, frase 4, de la Ley alemana de Sociedades Anónimas con exclusión del derecho de suscripción de los accionistas.

- en el caso de ampliaciones de capital contra aportaciones en especie con el fin de adquirir (también indirectamente) empresas, partes de empresas, participaciones en empresas u otros activos o derechos a la adquisición de activos, incluidos los derechos frente a la Sociedad o las empresas de su Grupo,

- en la medida necesaria para conceder a los titulares de obligaciones con derechos de conversión o de opción o con obligaciones de conversión o de opción, que hayan sido o vayan a ser emitidas por la Sociedad o sus filiales directas o indirectas, derechos de suscripción de nuevas acciones nominativas sin valor nominal de la Sociedad en la medida en que les correspondería como accionistas tras el ejercicio de los derechos de opción o de conversión o tras el cumplimiento de las obligaciones de conversión o de opción,

- con el fin de cotizar las acciones de la Sociedad en una bolsa de valores extranjera y, en este contexto, también para dar servicio a una opción de sobreasignación concedida a los suscriptores. La suma de las acciones emitidas en virtud de la presente autorización, con exclusión de los derechos de suscripción de los accionistas contra aportaciones en metálico y/o en especie, no podrá representar más de 10% del capital social en el momento de la entrada en vigor de la presente autorización. Se computarán a efectos de este límite las acciones que (i) se emitan o enajenen durante la vigencia de la presente autorización con exclusión del derecho de suscripción en aplicación directa o análoga del artículo 186, apartado 3, frase 4, de la Ley alemana de Sociedades Anónimas y que (ii) se emitan o puedan o deban emitirse para dar servicio a obligaciones con derechos de conversión u opción u obligaciones de conversión u opción, siempre que las obligaciones se emitan con posterioridad a la entrada en vigor de la presente autorización en aplicación análoga del artículo 186, apartado 3, frase 4, de la Ley alemana de Sociedades Anónimas con exclusión del derecho de suscripción de los accionistas. Se autoriza además al Consejero Delegado, con el consentimiento del Consejo de Administración, a determinar los demás detalles de la ejecución de las ampliaciones de capital con cargo al Capital Autorizado 2023/I. El Consejo de Administración está autorizado a modificar la redacción de los Estatutos tras la ejecución total o parcial de la ampliación de capital social con cargo al Capital Autorizado 2023/I o tras la expiración del plazo de autorización de conformidad con la respectiva utilización del Capital Autorizado 2023/I.
§ 6 Composición de los Directores Ejecutivos
El Consejo de Administración designará a una o varias personas como administradores ejecutivos. En la medida en que los consejeros ejecutivos sean miembros del Consejo de Administración, la mayoría del Consejo de Administración deberá estar formada por consejeros no ejecutivos.
§ 7 Representación de la empresa
La sociedad estará representada por dos directores gerentes conjuntamente o por un director gerente junto con un signatario autorizado. Si sólo hay un director gerente, representará a la sociedad él solo. El consejo de administración podrá otorgar a uno o varios directores gerentes el poder exclusivo de representación, aunque se hayan nombrado varios directores gerentes. El Consejo de Administración puede eximir a todos o a algunos de los administradores delegados de la prohibición de representación múltiple en virtud del artículo 181 del Código Civil alemán (BGB). Sin embargo, el artículo 112 de la AktG no se ve afectado.
§ 8 Gestión
Los Consejeros Delegados dirigirán los negocios de la Sociedad de conformidad con la ley y los presentes Estatutos.
§ 9 Composición del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la Sociedad estará compuesto por una o varias personas. Si el Consejo de Administración está compuesto por más de un miembro, se nombrará un Presidente y un Vicepresidente.
§ 10 Mandato, dimisión
El mandato de los miembros del Consejo de Administración finalizará con la conclusión de la Junta General que acuerde la aprobación de la gestión correspondiente al cuarto ejercicio social tras el inicio del mandato. No se computará el ejercicio en el que comience el mandato. No obstante, el mandato de un miembro del Consejo de Administración finalizará, a más tardar, seis años después de su nombramiento.

Los miembros del Consejo de Administración podrán dimitir de sus cargos mediante declaración escrita dirigida al Director Ejecutivo. No se admitirá la dimisión en un momento inoportuno.

La Junta General puede destituir a un miembro del Consejo de Administración por mayoría simple de los votos emitidos.
§ 11 Lugar y convocatoria de la Junta General
La junta general se celebrará en el domicilio social de la Sociedad o en la sede de una bolsa de valores de la Unión Europea o en un lugar de la Unión Europea de al menos 50.000 habitantes.

Será convocado por el Consejo de Administración.

La convocatoria debe realizarse al menos 30 días antes de la fecha de la reunión. El día de publicación o envío de la convocatoria y el día de la junta general no se computarán.  
§ 12 Presidencia de la Junta General
La junta general estará presidida por el presidente del consejo de administración o, en caso de impedimento, por su suplente. En caso de impedimento tanto del presidente del consejo de administración como de su suplente, el presidente será elegido por la junta general.
§ 13 Adopción de resoluciones
Cada acción concede un voto en la junta general. El derecho de voto podrá ejercerse mediante representación. La representación se otorgará por escrito, por fax o por un medio electrónico que determinará la Sociedad.

Los acuerdos de la junta general se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos y, si la ley prescribe una mayoría de capital además de la mayoría de votos, por mayoría simple del capital social representado en el momento de la adopción del acuerdo, salvo disposición estatutaria imperativa en contrario.

Se levantará acta de los acuerdos, que será firmada por el presidente de la junta general. Las disposiciones estatutarias relativas a las actas notariales de la junta general no se verán afectadas.
§ 14 Enmiendas a la Constitución
El Consejo de Administración está autorizado a adoptar modificaciones de los Estatutos que afecten únicamente a la redacción.
§ 15 Gastos de constitución
Los fundadores corren con los gastos de fundación.
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